检方指控:二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份,当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金,投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金,证明其筹资时作出虚假表述;
2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目,许诺其在未来可转为GTV股票,筹得逾1.5亿美元;
郭文贵2020年10月启动G|CLUBS会员项目,虚假宣传筹得约2.5亿美元;2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元,亦涉及诈骗情事。
就本案,美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项,并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、Lady May游艇,以及若干豪车与奢侈家具。
美国证监会同时就本案提起民事诉讼。
(路透社)